Prejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă

652 views

23 de firme fantomă, coordonate de o singură persoană.

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de către o persoană care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodăresc, electrocasnice, sanitare, electrice și alimentare), pentru recuperarea cărora a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

O parte din aceste societăți tip „fantomă”, au fost înființate pe numele rudelor (soție, frate, mamă, tată, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociați și administratori cetățeni bulgari sau arabi, în majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate către diverse persoane neidentificabile de diverse naționalități.

Comments

comments