Peste 100 de poliţişti fac percheziţii la două firme bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

La data de 16 iulie a.c. începând cu ora 07.00, peste 100 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, cu sprijinul și îndrumarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., efectuează 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti. În cadrul dosarului instrumentat de polițiștii argeșeni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sunt vizate 2 societăţi comerciale şi 2 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de 5 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.           
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada 2011 – până în prezent, persoanele percheziţionate ar fi omis în tot sau în parte evidenţierea în actele contabile ori alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Totodată, persoanele sunt bănuite că, în perioada 2011 – 2014, ar fi angajat aproximativ 100 de persoane, fără a încheia contracte individuale de muncă, pentru tăinuirea sursei impozabile de venit în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul estimat creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi T.V.A este de peste 350.000 lei. Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., D.I.P.I. şi S.R.I.. La activități participă şi jandarmi.