Românii din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obținut

768 views

Românii din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obținut. Potrivit legii, toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor. Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene.

În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Comments

comments