Românii care trimit sume mai mari de 1.000 de euro în țară, verificați de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

1,063 views

Toți românii care trimit, în țară, sume mai mari de 1000 de euro, vor fi verificați de stat. Potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro.

Astfel, dacă proiectul va fi votat, băncile şi furnizorii de servicii precum Poşta Română, Western Union sau Money Gram vor avea obligaţia să raporteze la Oficiu datele despre orice tranzacţie care depăşeşte echivalentul în lei a 1.000 de euro.

Proiectul de lege promovat de Oficiu pe 31 ianuarie este în dezbatere între instituţiile statului pentru a fi asumat şi trimis în Parlament spre dezbatere şi adoptare.

Comments

comments